Проскочила новость, что власти решили сделать единый реестр дропов. Насколько я знаю, налоговая и банки уже давно собирают такую информацию, после чего ограничивают в операциях. Тема обсуждалась ещё в 2016, тогда банкам поручили усилить контроль за дропами и наладить обмен информацией для выявления номиналов заранее. На таких физиков было велено вешать метки, присваивать повышенный уровень риска и при необходимости блокировать. Но, как показала практика, банки своими базами, а тем более своими проблемами, делиться не спешат. Поэтому, конечно, нужен единый реестр…

В Томске за обнал взяли 6 человек. Вменяют 172 (Незаконная банковская деятельность) и 173.1 (Незаконное образование юр. лица) УК РФ.
Следствие заявляет, что банда работала с 2016 по 2018 год. Было создано порядка 30-ти юр. лиц, проводили незаконные банковские операции и брали комиссию. Заявленный оборот – более 74 млн, прибыль – около 5 млн. Чтобы это выяснить, допросили более 100 свидетелей и провели более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Дело ушло в суд Томска. Обвиняемые пока под домашним арестом и подпиской о невыезде.